Al presentar el Informe Anual de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, su titular, Santiago Nieto, explicó que existen investigaciones y denuncias en contra de cuatro ex gobernadores, quienes han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República:
“Nosotros hasta este momento hemos denunciado ex gobernadores tenemos cuatro casos denunciados ante la Fiscalía General de la República; Gobernadores en funciones no podría dar el dato, se trata de temas todavía en proceso de investigación y no sabemos si hay una responsabilidad o no”.
Informó que en 2019 se han presentado 160 denuncias, y se han dado vistas tanto a autoridades ministeriales como administrativas, particularmente a la Secretaría de la Función Pública, a la Sedena, al Consejo de la Judicatura Federal, y a fiscalías locales, en relación a 360 personas por diversos casos.
Además se han bloqueado a mil 371 personas, y 12 mil 74 cuentas bancarias, para un total de cinco mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares congelados.
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